Buitenlanders in Thailand opgelet: de Thaise belastingdienst heeft dankzij de Common Reporting Standard (CRS) nu nieuwe tools om financiële stromen te volgen. Dit systeem, bedoeld om belastingontwijking te bestrijden, kan inzicht bieden in buitenlandse geldtransacties. De vraag is echter of de Thaise autoriteiten al klaar zijn voor de praktische uitvoering. Verwacht binnenkort een strengere aanpak en mogelijk intensieve controles.
Booking.com in een kwaad daglicht
We gaan terug naar het jaar 1996 als Geert-Jan Bruinsma op de Universiteit van Twente als technisch bedrijfskundige is afgestudeerd en Bookings.nl opricht. Reizigers kennen het bedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een multinational met een omzet van 15 miljard euro en een beursnotering in New York, en tegenwoordig in handen van het Amerikaanse Priceline, maar al te goed.
Er is een criminele organisatie actief die kostbare sportwagens zoals Lamborghini’s, Porsches en BMW’s die als gestolen geregistreerd staan in Groot-Brittannië, verscheept naar Thailand. De Britten werken samen met Thaise politie om de bende op te rollen.
Er schijnen behoorlijk wat Thaise onderdanen voor te komen in de documenten van de Panama Papers. De Anti-Money Laundering Office (AMLO) is in iedere geval geïnteresseerd in 21 Thai die met naam en toenaam worden genoemd. Het is niet duidelijk hoe de AMLO aan dit aantal komt omdat er in de Panama Papers tenminste 780 namen van personen en nog eens 50 namen van bedrijven voorkomen die in Thailand zijn gevestigd. Het gaat daarbij ook om buitenlanders of buitenlandse bedrijven. In de uitgelekte documenten komen 634 individuele Thaise adressen voor.
Thailand beschuldigt de Amerikaanse tabaksgigant Philip Morris van belastingontduiking en brengt de kwestie voor de rechter.
