Er schijnen behoorlijk wat Thaise onderdanen voor te komen in de documenten van de Panama Papers. De Anti-Money Laundering Office (AMLO) is in iedere geval geïnteresseerd in 21 Thai, die met naam en toenaam worden genoemd. Het is niet duidelijk hoe de AMLO aan dit aantal komt omdat er in de Panama Papers tenminste 780 namen van personen en nog eens 50 namen van bedrijven voorkomen die in Thailand zijn gevestigd. Het gaat daarbij ook om buitenlanders of buitenlandse bedrijven. In de uitgelekte documenten komen 634 individuele Thaise adressen voor.
Het schandaal gaat over het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca & Co in Panama. Dit bureau heeft voor haar klanten vennootschappen opgezet op locaties waar hun vermogen of eigendommen nauwelijks worden belast, zogeheten belastingparadijzen. Dat is in principe niet illegaal, maar de belastingparadijzen zijn door hun anonimiteit geschikt voor illegale praktijken, zoals het ontduiken van belasting en het afhandelen van omkoping en andere vormen van corruptie.
Er zijn in totaal 11,5 miljoen documenten gelekt. Het gaat om onder meer e-mails, spreadsheets, powerpoints en andere digitale bestanden. Met de informatie kan bekend worden gemaakt wie gebruikmaakte van de belastingparadijzen en in sommige gevallen wat het doel daarvan was.
De documenten bevatten informatie over 214.000 verschillende vennootschappen en gaan over een tijdsbestek van 1977 tot en met afgelopen december. Het gaat om een van de grootste datalekken ooit, groter dan Wikileaks.
Het Panamese bedrijf hielp daarbij wereldleiders, zakenlui en criminelen om hun miljarden euro’s weg te sluizen naar belastingparadijzen. Onder meer de Egyptische ex-president Mubarak, de Syrische president Bashar al-Assad en vertrouwelingen van de Russische president Poetin worden genoemd. Ook filmregisseurs en voetbalsterren (Lionel Messi) staan op de lijst. Er staan twee Nederlandse bedrijven in de documenten. Het gaat om sportmarketingbedrijven die genoemd worden in een aanklacht van de Amerikaanse justitie tegen de hoge bazen van de FIFA. In Thailand gaat het om tenminste 780 namen van personen en nog eens 50 namen van bedrijven die wat uit te leggen hebben.
Het advieskantoor zelf ontkent ook maar iets te maken te hebben met belastingontduiking of witwaspraktijken, maar de medeoprichter zegt wel dat de gelekte informatie deels afkomstig is uit zijn kantoor. De bestanden zouden zijn gestolen. Het zou gaan om een succesvolle, maar “gelimiteerde hack”.
Door de lekken worden nu veel politici en overheidsinstanties in verlegenheid werden gebracht. Het worden slapeloze nachten voor duizenden miljonairs de komende tijd. Belastingdiensten zullen wereldwijd de jacht openen op vermogende mensen die voorkomen op de Panama Papers.
Bron: diverse media en Bangkok Post
Over deze blogger
-
Bekend als Khun Peter (62), woont afwisselend in Apeldoorn en Pattaya. Al 14 jaar een relatie met Kanchana. Nog niet gepensioneerd, heb een eigen bedrijf, iets met verzekeringen. Gek op dieren, vooral honden en muziek.
Genoeg hobby's, maar helaas weinig tijd: schrijven voor Thailandblog, fitness, gezondheid en voeding, schietsport, ouwehoeren met vrienden en nog wat eigenaardigheden.
Lees hier de laatste artikelen
Gezondheid21 januari 2025AI brengt doorbraak in behandeling van slangenbeten
Eten en drinken21 januari 2025Kaeng som of Gaeng som (zure en pittige viscurry soep)
Bezienswaardigheden21 januari 2025Een must voor kunstliefhebbers: Museum of Contemporary Art in Bangkok
Agenda19 januari 2025Agenda: Vier het Chinees Nieuwjaar 2025 in Thailand
Heerlijk toch deze informatie, het grootkapitaal met de billen bloot. Het hele leven is zo dubbel als ik weet niet wat, geheime agenda’s en geheim geld. Als je geld heb verkregen dan is het niet fijn om hier belasting over te betalen, toch geldt dit voor een ieder. Dan is het, mits je veel geld hebt, zaak dit vertrouwd weg te zetten m.b.v., dit soort “integere” bedrijven en zakenmensen, toch. Niets illegaals aan en dus zeer aan te bevelen of toch niet. Misdaad loont vaak nog steeds, maar af en toe loopt er iets spaak. Dit belastingparadijsgebeuren gebeurt al jaren en met zo’n lek wordt de wereld wakker. Voor Nederland is belastingwetgeving omgekeerde bewijslast dus toon maar aan hoe en wat er op staat. Ik weet niet hoe dit in andere landen gaat. Mijn luxe zit hem in het feit dat ik hier nooit zo over na heb moeten denken, bij gebrek aan pecunia. Als Jan Modaal hoef je je daar geen zorgen over te maken. Aan ieder nadeel zit een voordeel.
Dat er Thaise mensen bij betrokken zijn is niet verwonderlijk. Ik ben wel benieuwd hoe het met de bewijslast gaat en of er daadwerkelijke spijkers met koppen worden geslagen. Zal ongetwijfeld nog veel over geschreven worden.
Ik vindt dit ook vermakelijk maar ik denk niet dat ze daadwerkelijk wat ten laste kan worden gelegd? Als het bewezen kan worden dat er vermogen blijkt te zijn dat niet bekend is in het land van herkomst, dan zal er wel wat gedaan kunnen worden. Het zal wel niet verder gaan dan dat ze onder een vergrootglas gelegd worden en op een ” zwarte lijst” geraken. Thaksin zal niet op de Thaise lijst voor komen sinds zijn paspoort is afgenomen of is hij nog steeds officieel Thai?
Ik zeg steeds: “Ken jij 1 super rijke die heel gelukkig is?”. Dan heb ik het niet over de luxe en materiele zaken die indruk op ons maken maar heel persoonlijk en echte liefde. Waarvan kunnen jarenlang durende Soapseries worden uitgezonden? Juist! van rijke families omdat er zoveel problemen zijn en het nooit ophoudt, tot zelfs na hun dood gaat het nog door. Laat mij maar “Jan Modaal” heten. Daarvan lig ik nooit wakker.
Ik zou het om willen draaien en de vraag stellen waarom zoekt men wegen om minder belasting te betalen?
naar mijn mening ligt dat aan het overmatig belasten van de inwoners en bedrijven van een land, dus niet alleen in Nederland. Ik ben dan ook voorstander van een flat tax (gelijk belastingpercentage bijv. 15%) voor zowel individu als bedrijf. Het vereenvoudigd de belasting inning en je bent in een keer van alle voorkeursregels af. Want ook Nederland is een belastingparadijs maar dan voor de zeer grote internationale bedrijven. Het is natuurlijk absurd dat een bedrijf als Facebook slechts 100 miljoen Euro aan belasting betaald terwijl er vele miljarden winst wordt gegenereerd. Overigens betalen ze dit in Ierland.
Ik heb het hier dan over belasting ontwijking, maar door het geld weg te stoppen in een belatingparadijs wordt het makkelijk belasting ontduiking door simpelweg dit vermogen weg te laten op de belastingaangifte wat overigens eerst bewezen dient te worden. Nu kan de nederlandse belastingdienst simpel een bedrag noemen wat er aan belasting overgedragen moet worden en wordt het voor degene zaak aan te tonen dat het om een ander (lager) bedrag gaat (omkering van bewijslast).
Kortom: als je “overvraagt” dan wordt je bij voorkeur overgeslagen, want men vind je dan onredelijk !!!
Nu gaan er stemmen op om al die belastingparadijzen “op te doeken”, men zou ook de oplossing kunnen vinden door de belastingregels te vereenvoudigen en redelijk te houden.
Daarvoor dienen de regeringen wel persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor de (opzettelijke) “blunders’ die er worden gemaakt, anders vervalt men weer in rupsjes nooitgenoeg.
Gerard
Aangezien het maximum tarief voor de belasting in Thailand 35% (met veel aftrekposten) bedraagt,kun je niet zeggen, dat de rijken overvraagd worden voor wat betreft hun bijdrage.
Het antwoord op waarom die uitwijking luidt heel simpel: Hoe meer geld je hebt, hoe meer geld je er bij wilt krijgen.
Het is een verslaving, of obsessie.
Met een belastingheffing van 15% kun je overigens geen land draaiende houden, tenzij dat percentage exclusief sociale verzekeringen is.
Reken alleen de uitgaven voor de AOW maar eens uit, of de zorg.
Thailand kent 10 jaar navordering voor verzwegen inkomen. Maar Thailand kent geen vermogensbelasting of vermogensheffing en belast ook geen rente die buiten Thailand wordt verdiend. Maar het belangrijkste: hier geldt ook iets anders. En daar wil ik het bij laten…..
Van verontwaardiging bij “Panama Papers” is bij mij geen sprake.
Het zou mij eerder verbazen als de mens zich niet zou verrijken door de belasting te belazeren.
Dit is namelijk de mens eigen.
Alleen krijgen de kleine krabbelaars de kans niet voor zoveel.