Jet-set monnik sluisde 200 miljoen baht het land uit
Een armzalige 320.000 baht staat nog op de bankrekeningen van ‘jet-set’ ex-monnik Wirapol Sukphol. Sinds het schandaal rond de van fraude, seks met een minderjarige, witwassen van geld en nog veel meer beschuldigde monnik is uitgebroken, heeft hij 200 miljoen baht weten weg te sluizen.
Het meest pikante is nog wel dat de Crime Suppression Division eerder het bevel had gegeven de bankrekeningen te bevriezen. Waarom dit niet gebeurd is, vermeldt het bericht niet.
Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft nu beslag gelegd op 23 voertuigen, 10 percelen land en 27 bankrekeningen. Tezamen vertegenwoordigen ze een waarde van 60 miljoen baht. De meeste van die 27 rekeningen staan op naam van familieleden van Wirapol.
Maar dat is nog niet alles. Seehanat Srisupa-aksorn, secretaris-generaal van Amlo, zegt dat zijn kantoor nog eens 150 bankrekeningen heeft gevonden, die een relatie hebben met de monnik. Deze rekeningen zijn (nog) niet geblokkeerd uit angst dat andere partijen gedupeerd zouden worden.
In twee andere zaken heeft Amlo ook beslag gelegd. Die betreffen verduistering en fraude door de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative plus zes anderen, en verduistering door Rakesh Saxena, ex-adviseur van de niet meer bestaande Bangkok Bank of Commerce, die een belangrijke rol speelde tijdens de financiële crisis van 1997. De Klongchan coöperatie verkeert momenteel in financiële moeilijkheden.
En dan is er ook nog een akkefietje met het ontduiken van de BTW, waarbij 4 miljard baht aan niet betaalde BTW is teruggegeven. Daarbij is gebruik gemaakt van nepfirma’s, nepdirecteuren en nep-documenten. Het Department of Special Investigation (de Thaise FBI) heeft al 170 bankrekeningen bevroren. De DSI heeft het brein van de oplichting geïdentificeerd.
En alsof het allemaal niet genoeg is, gaat de DSI ook duiken in een zwendel, waarvan drieduizend personen de dupe zijn. Ze hebben voor 170 miljoen baht geïnvesteerd in het Standard Morgan Investment Fund, maar kunnen vermoedelijk naar hun geld fluiten.
(Bron: Bangkok Post, 20 juli 2013)
Foto: De villa van Wirapol in Californië, waar hij vermoedelijk nu verblijft.
Over deze blogger
-
Bekend als Khun Peter (62), woont afwisselend in Apeldoorn en Pattaya. Al 14 jaar een relatie met Kanchana. Nog niet gepensioneerd, heb een eigen bedrijf, iets met verzekeringen. Gek op dieren, vooral honden en muziek.
Genoeg hobby's, maar helaas weinig tijd: schrijven voor Thailandblog, fitness, gezondheid en voeding, schietsport, ouwehoeren met vrienden en nog wat eigenaardigheden.
Lees hier de laatste artikelen
Nieuws uit Thailand21 december 2024Vastgoedsector in zwaar weer: Thaise markt zoekt herstel in 2025
Nieuws uit Thailand21 december 2024Thailand voert strijd tegen luchtvervuiling met innovatieve maatregelen
Nieuws uit Thailand21 december 2024Kabinet verhoogt kinderbijslag als steun voor gezinnen
Gezondheid21 december 2024Matige wijnconsumptie verlaagt risico op hart- en vaatziekten volgens nieuwe studie
Een lachertje .
Ik levende hier voor vele jaren , in Thailand getrouwd en zorg dragende voor mijn stiefkinderen , die inmiddels afgestudeerd zijn van de universiteit .
Ik moet elk jaar weer bewijzen mijn inkomsten en 800000 bath bank account .
Elke 90 dagen kopie paspoort voor 90 day stamp.
Een van mijn banken de TMB , elk jaar vragen ze ook weer mag ik een kopie van je paspoort en van je retirement visa .
Moeten ze hebben , waarom ??
Hier lees ik 200 miljoen bath , een monnink heeft het land uit gesluist .
No problem .
Oh wat ben ik toch dom .
Sommigen kunnen alles hier maken , een ander kan niks hier .
Ik voel me steeds meer hier een tweede rangsburger .
Misschien tijd om alles hier te verkopen wat mijn vrouw mijn Thaisechtgenote hier in Thailand de afgelopen jaren hebben opgebouwt en ergens anders naar toe te gaan .
Mvg Jantje .